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美财政部为何要对加密货币采取强硬态度?

2020-03-04 10:27:46 来源:金色财经 华资实业20%大肉分享

  金色财经 区块链3月4日讯 美国财政部昨天召开会议,旨在讨论监管数字资产行业所面临的一系列挑战,许多业内思想领袖的合规性专家都参加了这场工作会议,探讨如何防止洗钱者、恐怖主义融资服务提供商、以及其他不良行为者滥用加密货币。

  美国财政部这次的态度非常强硬,他们表示绝不会容忍加密货币被用于支持非法活动。事实上,此前一系列涉及加密货币的高危事件的确让美国财政部高度警觉。比如在2018年,美国财政部曾将两名伊朗公民的比特币地址列入黑名单;2019年,美国财政部将三名被指控违反洗钱和毒品走私法的中国公民比特币地址拉黑。而就在3月2日,美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)又宣布对两名涉嫌洗钱的中国公民实施制裁,指控他们在2018年通过入侵加密货币交易所网络进行洗钱,这些网络入侵与朝鲜政府资助的恶意网络组织Lazarus Group有关。

  这两名中国公民分别是田寅寅(Tian Yinyin)和李家东(Li Jiadong),他们被美国财政部海外资产控制办公室指控为Lazarus Group提供提供实质性协助、赞助或提供财务、物质或技术支持,或为之提供商品或服务支持。作为回报,田寅寅和李家东从朝鲜控制账户中收到了大约9100万美元资金,这笔钱是Lazarus Group在2018年4月攻击一家加密货币交易所时获得的,另外还有950万美元是从入侵另一家交易所获得的。

  由于田寅寅和李家东在他们持有的地址之间转移了货币,使资金来源难以被追踪,其中田寅寅通过与他兑换帐户相关联的银行帐户转移了相当于3400万美元的非法资金,并将价值近140万美元的比特币转移到了预付的APPle iTunes礼品卡中。美国财政部海外资产控制办公室与与美国哥伦比亚特区检察官办公室和美国国税局刑事调查部共同展开本次行动,美国财政部支持对田寅寅和李家东以及其他个人和帐户同时采取执法行动,他们在美国或由美国拥有或控制的所有财产和财产权益将被封锁并报告给美国财政部海外资产控制办公室。美国财政部海外资产控制办公室声称将把与李家东和田寅寅有关的20个比特币地址列入黑名单。与李家东有关的共12个地址,具体如下:

  XBT 1EfMVkxQQuZfBdocpJu6RUsCJvenQWbQyE

  XBT 17UVSMegvrzfobKC82dHXpZLtLcqzW9stF

  XBT 39eboeqYNFe2VoLC3mUGx4dh6GNhLB3D2q

  XBT 39fhoB2DohisGBbHvvfmkdPdShT75CNHdX

  XBT 3E6rY4dSCDW6y2bzJNwrjvTtdmMQjB6yeh

  XBT 3EeR8FbcPbkcGj77D6ttneJxmsr3Nu7KGV

  XBT 3HQRveQzPifZorZLDXHernc5zjoZax8U9f

  XBT 3JXKQ81JzBqVbB8VHdV9Jtd7auWokkdPgY

  XBT 3KHfXU24Bt3YD5Ef4J7uNp2buCuhrxfGen

  XBT 3LbDu1rUXHNyiz4i8eb3KwkSSBMf7C583D

  XBT 3MN8nYo1tt5hLxMwMbxDkXWd7Xu522hb9P

  XBT 3N6WeZ6i34taX8Ditser6LKWBcXmt2XXL4

  与田寅寅有关的共8个地址,具体如下:

  XBT 134r8iHv69xdT6p5qVKTsHrcUEuBVZAYak

  XBT 15YK647qtoZQDzNrvY6HJL6QwXduLHfT28

  XBT 1PfwHNxUnkpfkK9MKjMqzR3Xq3KCtq9u17

  XBT 14kqryJUxM3a7aEi117KX9hoLUw592WsMR

  XBT 1F2Gdug9ib9NQMhKMGGJczzMk5SuENoqrp

  XBT 3F2sZ4jbhvDKQdGbHYPC6ZxFXEau2m5Lqj

  XBT 1AXUTu9y3H8w4wYx4BjyFWgRhZKDhmcMrn

  XBT 1Hn9ErTCPRP6j5UDBeuXPGuq5RtRjFJxJQ

  美国财政部部长史蒂芬 姆努钦(Steven Mnuchin)表示:

  “美国欢迎负责任的创新,包括可以提高金融体系效率的新技术,但我们必须在创新的同时在国家安全和维护金融体系完整之间找到平衡。”

  事实上,史蒂芬 姆努钦一直提倡铲除加密货币行业里的不良行为者,甚至将这一问题上升到了国家安全层面,他曾表示要用“非常非常强大”的法律法规确保加密货币不会像瑞士匿名银行账户那样对美国金融系统构成风险。

  上个月,美国总统唐纳德 特朗普提出一项高达4.8万亿美元2021财年预算提案,其中计划将加密货币监管权“还给”(returning)美国国土安全部旗下特勤局,他认为此举能够给美国财政部提供帮助,扩大加密货币监管范围。该提案认为,虽然美国特勤局的主要工作是保护总统及其家人,但同时也负责调查各种金融犯罪,包括欺诈和伪造等。本次改组将提高特勤局对涉及加密货币和金融市场的犯罪行为进行调查的效率,同时还能使得美国财政部拥有更多火力来打击恐怖主义融资,侦查并遏制金融犯罪。

  另外,美国国税局(Internal Revenue Service)已经在3月2日在其华盛顿特区总部举行一次峰会,讨论有关加密货币的税收相关问题。 本次峰会有四个90分钟的小组讨论,旨在探讨加密货币交易所面临税收、纳税申报准备以及监管合规性等问题。

关键词阅读:XBT 加密 货币 美国财政部 特勤局

责任编辑:赵昀伟 RF11518
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